Archivo de Etiquetas: lavado de dinero
Avala Partido del Trabajo el lavado de dinero
Pero los que rayan en el descaro son los petistas y es que el Partido del Trabajo avala el lavado de dinero
Leer más »EU vincula a Rafa Márquez y Julión con el narcotráfico
Los dos son acusados de prestanombres del narcotráfico.
Leer más »Juez exonera a Andrés Granier de lavado de dinero
El exgobernador de Tabasco Andrés Granier Melo, ganó un nuevo juicio de amparo a la PGR, por lo que fue exonerado del delito de «lavado de dinero» (uso de recursos de procedencia ilícita) cuyo monto era superior a los 35 millones de pesos. Este es el segundo triunfo del exmandatario tabasqueño en menos de una semana, lo cual lo tiene ...
Leer más »PGR no presenta por séptima ocasión a testigo en caso Gordillo
Por séptima ocasión, la Procuraduría General de la República (PGR) no presentó a uno de los testigos protegidos en el juicio que por lavado de dinero y delincuencia organizada se sigue en contra de la ex líder magisterial, Elba Esther Gordillo Morales. Aun cuando la diligencia estaba prevista desde hace varios meses para llevarse a cabo a las 11:00 de ...
Leer más »Emite tribunal fallo a favor de Elba Esther Gordillo
La ex líder magisterial, Elba Esther Gordillo Morales, volvió a tener una victoria judicial. La ex priista logró que un tribunal colegiado en forma unánime ordenara a otro tribunal federal entrar al estudio de fondo de la principal acusación que llevó a su captura en febrero del año pasado por presuntos malos manejos al interior del Sindicato Nacional de Trabajadores ...
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