De 1,800 mdp, el mayor daño por robo de identidad en México

Personas robaron la identidad de una joven para darla de alta como comerciante para vender alcohol; las autoridades multaron a la persona con 1,800 millones de pesos antes de descubrir el hurto.

ROBO-IDENTIDAD

Una joven de Nayarit, al occidente de México, fue víctima de robo de identidad que le causó un perjuicio de 1,800 millones de pesos, el “más alto del que se tenga registro” en el país, informó este miércoles la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente (Prodecon).

Diana Bernal Ladrón de Guevara, ombudsman del contribuyente, detalló que la identidad de esta joven fue utilizada para darla de alta como comerciante al por mayor por destilación y venta de alcohol etílico, así como para abrir una cuenta bancaria a su nombre en la que se efectuaron depósitos millonarios.

Con motivo de estos depósitos y por la venta de alcohol etílico, el Servicio de Administración Tributaria (SAT) le fincó un adeudo fiscal a la joven nayarita superior a los 1,800 millones de pesos.

Al hacer un recuento de este robo de identidad, la Prodecon refirió que en 2006 los delincuentes falsificaron una credencial de elector a nombre de la joven, en la que coinciden todos sus datos, con excepción de su foto y su firma.

Después, la identidad de la joven fue dada de alta en el Registro Federal de Contribuyentes (RFC) como comerciante al por mayor en productos farmacéuticos, con destilación y venta de grandes volúmenes de alcohol etílico, proporcionando un domicilio fiscal que le era ajeno.

Como tercer paso, los delincuentes, que permanecen en carácter de desconocidos, abrieron una cuenta de cheques en una institución bancaria y durante 2009 procedieron a ingresarle depósitos por cerca de 800 millones de pesos, conducta que fue observada por el SAT.

La Prodecon destacó que la joven ya cuenta con una sentencia definitiva de un tribunal competente en donde se reconoce la falsificación de la credencial de elector.

El organismo autónomo resaltó que la propia institución bancaria en la que se realizaron los depósitos ha expedido una constancia donde detalla: “Que la cuenta de cheques antes mencionada no le corresponde” a la joven.

Por ello, dio de baja dicha cuenta desde 2010, pero ya con posterioridad a que se realizaran los depósitos multimillonarios, “probablemente vinculados con lavado de dinero y delincuencia organizada”, abundó.

Señaló que a la joven, con motivo de dichos depósitos, se le siguió el procedimiento de comprobación o revisión fiscal como no localizada, pues obviamente jamás se le ubicó en el domicilio falsamente declarado por los delincuentes.

Diana Bernal Ladrón dijo que como consecuencia de ello, autoridades del SAT le emitieron una resolución en donde le fijan un adeudo fiscal por más de 1,800 millones de pesos, por concepto de ISR, IVA y IEPS por la venta del alcohol etílico.

La Prodecon recordó la importancia de que las diversas instancias federales se coordinen para el combate de robo de identidad, pues ya se encuentran listas las bases de colaboración respectivas.

El organismo autónomo exhortó a todos los contribuyentes a que acudan a sus oficinas centrales o delegaciones con el fin de recibir asesoría y conocer el estatus de sus obligaciones fiscales.

 

FUENTE:CNN EXPASION

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